النيابة الأرجنتينية تحتمل تورط تيفيز في غسيل أموال

النيابة الأرجنتينية تحتمل تورط كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز، غابرييل هاينز مدرب فيليز سارسفيلد، في قضية غسيل أموال، وممثل تيفيز ينفي ذلك ويعزيه لخطأ تقني تسببت به

كارلوس تيفيز (أ ف ب)

تحتمل النيابة الأرجنتينية تورط كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز، غابرييل هاينز مدرب فيليز سارسفيلد، في قضية غسيل أموال.

وأوضحت النيابة أنه قد يتم استجوابهما إلى جانب أشخاص آخرين بشأن التحويل المزعوم لمبلغ من المال لحساب مصرفي على صلة بغسيل الأموال.

ووفقاً للنيابة، فقد أودع تيفيز مبلغ قيمته 550 ألف دولار في 27 آذار/مارس 2012 بحساب الشركة البنمية "Fromental Corp" بالبنك السويسري "Lombard Odier" فيما أودع هاينز في 12 كانون الثاني/يناير 2012 مبلغ قيمته 150 ألف دولار في الحساب عينه الخاضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.

فيما نفى من ناحيته ممثل تيفيز، أدريان روكو، أمس الثلاثاء، في قناة "أميركا" التلفزيونية وجود صلات بالحساب المصرفي الخاضع للتحقيقات بتهمة غسيل الأموال وأن ذلك التحويل المالي كان خطئا تقنياً تسببت به إحدى الموظفات.

وأوضح أن "تيفيز أراد تحويل أموال من إنكلترا إلى الأرجنتين. الصرافة أعطته تعليمات وارتكبت خطئاً تقنياً في إعطائه مباشرة حساب المبعوث إليه في حين يجب أن يتم تحويل عبر حساب وسيط".

وشدد على أن "هذا الأمر من الممكن أن يحدث لأي شخص" وأنه في محل تيفيز وهاينز هناك 700 شخص آخرين.

وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها رجل أعمال البناء، لازارو بايز بتهمة غسيل الأموال.